Biography
Lists
Also Viewed
The basics
Quick Facts
Places | Bulgaria | |
is | Businessperson Lawyer | |
Work field | Business Law | |
Gender |
|
The details
Biography
Jirina Dilkinska er en bulgarsk advokat og forretningskvinne.
Dilkinska ble i 2014 engasjert for nettverksselskapet OneCoin der hun blant annet administrerte de internasjonale pengestrømmene mellom ulike selskaper og personer tilknyttet OneCoin. I juni 2021 ble hun arrestert i Sofia i Bulgaria etter å ha blitt etterlyst internasjonalt av Interpol i slutten av 2020, og i mars 2023 utlevert til USA hvor hun var tiltalt for hvitvasking. En av metodene for hvitvasking var å bruke stråselskap i skatteparadiset Caymanøyene. Hun skal ha samarbeidet med den amerikanske advokaten Mark Scott som tidligere er dømt for sin delaktighet i hvitvasking av utbytte fra gigantbedrageriet.