Irina Dilkinska

The basics

Quick Facts

PlacesBulgaria
isBusinessperson Lawyer
Work fieldBusiness Law
Gender
Female
The details

Biography

Jirina Dilkinska er en bulgarsk advokat og forretningskvinne.

Dilkinska ble i 2014 engasjert for nettverksselskapet OneCoin der hun blant annet administrerte de internasjonale pengestrømmene mellom ulike selskaper og personer tilknyttet OneCoin. I juni 2021 ble hun arrestert i Sofia i Bulgaria etter å ha blitt etterlyst internasjonalt av Interpol i slutten av 2020, og i mars 2023 utlevert til USA hvor hun var tiltalt for hvitvasking. En av metodene for hvitvasking var å bruke stråselskap i skatteparadiset Caymanøyene. Hun skal ha samarbeidet med den amerikanske advokaten Mark Scott som tidligere er dømt for sin delaktighet i hvitvasking av utbytte fra gigantbedrageriet.

The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 04 Mar 2024. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.